Gastos atípicos de servidores públicos serão monitorados
Após Operação Lava Jato, Conselho de Controle de Atividades Financeiras volta atenção para funcionalismo, postos de gasolina e agências de turismo
Também integram o "grupo de risco" do Coaf agências de turismo, postos de gasolina que realizam factoring (negociação de créditos), empresas de comércio exterior - em razão de remessas ilegais -, importadores de produtos que podem ser usados para produzir drogas, sites de vendas de internet, movimentações de cartões de benefícios - pelos quais pode-se praticar agiotagem -, contas bancárias de estudantes - pelas quais pode circular dinheiro do tráfico -, além de prefeituras que contratam shows sem licitação.
A atenção redobrada sobre servidores e postos de gasolina, por exemplo, se deve à experiência adquirida com a Operação Lava Jato. Isso porque foi a partir de suspeitas sobre as movimentações financeiras de um posto de combustível de Brasília que a Polícia Federal (PF) conseguiu desbaratar o megaesquema de lavagem de dinheiro e corrupção na Petrobras. Localizado a três quilômetros do Congresso Nacional, o Posto da Torre era um dos postos de combustíveis que realizavam factoring. E serviu, segundo as investigações, de base de pagamento de propinas. A operação da PF, inclusive, foi batizada de Lava Jato por causa desse posto.
As obras de arte na 'lavanderia' do petrolão
Coaf detecta movimentação suspeita envolvendo Vaccari
O Coaf é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda que atua na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. Tem a função de identificar ocorrências suspeitas e comunicá-las às autoridades policiais quando concluir que houve indícios de lavagem, ocultação de bens ou qualquer outro ilícito.
Bancos, operadoras de cartões de crédito, lojas de arte, antiguidades, joias, pedras preciosas, loterias, juntas comerciais, entre outros, são orientados a avisar o Coaf sobre movimentações suspeitas. As instituições financeiras já são obrigadas a alertar o órgão fiscalizador quando há transação que supere os 100.000 reais. Outros alertas podem ser dados em operações menores, como aquelas que movimentam valores superiores a 10.000 reais, desde que haja uma suspeita do banco.
Essa é a terceira vez que o Coaf divulga alertas para segmentos financeiros e comerciais em todo o país. Segundo o presidente do órgão, Antonio Gustavo Rodrigues, os avisos funcionam como um "fique esperto" para determinadas transações que possam ter aparência de legalidade. É preciso atualizar os informes porque há uma sofisticação dos métodos para lavagem de dinheiro cada vez que um esquema criminoso é desbaratado.
Em alertas anteriores, o Coaf chamava a atenção para esquemas que incluíam, por exemplo, o "aluguel" de contas bancárias. O sistema financeiro foi avisado de que integrantes de quadrilhas abordavam clientes de bancos nos terminais de autoatendimento das agências alegando não possuírem conta corrente. Diante da necessidade de receber, com urgência, transferência de recursos para pagamento de despesas médicas de familiares, "alugavam" a conta, prometendo comissão à pessoa abordada. Investigações mostraram que criminosos usam esse mecanismo para receber dinheiro de sequestro e outros crimes sem deixar rastro. O dinheiro era sacado e o criminoso desaparecia em seguida.
Alvos da Lava Jato movimentaram R$ 23,7 bi de forma atípica
Posto de gasolina da Lava Jato gerenciou 375 contas bancárias, diz PF
A Lava Jato foi iniciada a partir de relatórios elaborados pelo Coaf encaminhados à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal ainda em 2011, três anos antes de a operação ser deflagrada, em março de 2014. As informações eram de movimentações suspeitas nas contas de empresas e pessoas físicas ligadas, por exemplo, ao Posto da Torre. Ao todo, o órgão fiscalizador do Ministério da Fazenda já produziu 182 relatórios para a Lava Jato.
(Com Estadão Conteúdo)
Comentários
Postar um comentário