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PF prende 9 suspeitos de lavagem de dinheiro na Flórida

Três empresas sediadas no Estado norte-americano eram usadas por um executivo paulista para enviar dinheiro ao exterior de forma clandestina

Operação Plateias da Polícia Federal combate quadrilha que desviou R$ 57 milhões em Rondônia - 20/11/2014
Agente da Polícia Federal (Polícia Federal)
A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira nove pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro no Estado da Flórida, nos Estados Unidos. A operação foi deflagrada na capital paulista e em nove cidades do interior de São Paulo. Duzentos agentes da PF foram mobilizados para cumprir nove mandados de prisão, 49 de busca e apreensão e 33 de condução coercitiva.
De acordo com a PF, as investigações começaram em abril de 2014, quando a polícia começou a suspeitar de transações financeiras realizadas por três empresas com sede na Flórida e controladas por um empresário de Sorocaba, no interior paulista, cujo nome não foi divulgado pela PF. Ele era procurado por pessoas interessadas em enviar dinheiro para o exterior. Com a ajuda do serviço de inteligência norte-americano, as investigações concluíram que, por meio de empresas de fachada e laranjas, o executivo remetia clandestinamente os valores para os Estados Unidos e para a China.
A polícia também informou que cinquenta pessoas foram indiciadas desde abril por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, falsidade ideológica e falsificação de documentos. Se condenados, as penas podem chegar a mais de vinte anos de prisão.

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