Pular para o conteúdo principal

MP da Suíça revista sede do banco HSBC em Genebra

Arquivos bancários mostraram que bilhões de dólares teriam transitado por contas do HSBC em Genebra para sonegação fiscal ou lavagem de dinheiro

Fachada do banco HSBC em Genebra na Suíça
Fachada do banco HSBC em Genebra na Suíça (Salvatore Di Nolfi/EFE/)
O Ministério Público da Suíça abriu uma investigação penal contra o HSBC Private Bank por lavagem de capitais e deu início nesta quarta-feira a uma operação de revista na sede do banco em Genebra. "A promotoria anuncia, após as recentes revelações públicas relacionadas ao banco HSBC Private Bank (Suíça), que abriu um procedimento penal contra o banco por lavagem de capitais com agravante", disse o MP em comunicado.
A revista é comandada pelo procurador-geral de Genebra, Olivier Jornot, com auxilio do promotor Yves Bertossa. Apesar de ter sido aberta contra o banco, a promotoria informou que a investigação também pode envolver pessoas físicas suspeitas de colaborar com ações de lavagem de dinheiro.
Leia mais:
HSBC publica anúncio para pedir desculpas por fraude fiscal
HSBC pode ser alvo de investigações por fraude fiscal na Suíça
HSBC suíço escondeu dinheiro suspeito de ditadores e celebridades
Cenário - A filial suíça do HSBC está imersa em um escândalo de fraude fiscal e lavagem de dinheiro, chamado de SwissLeaks, revelado pela imprensa em 9 de fevereiro. Dados retirados do banco pelo ex-técnico de informática Hervé Falciani mostraram que quase 180 bilhões de dólares teriam transitado por contas do HSBC em Genebra por meio de empresas de fachada para sonegação de impostos ou lavagem de dinheiro.
(Com agência France-Presse)

Comentários

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

Procurador do DF envia à PGR suspeitas sobre Jair Bolsonaro por improbidade e peculato Representação se baseia na suspeita de ex-assessora do presidente era 'funcionária fantasma'. Procuradora-geral da República vai analisar se pede abertura de inquérito para apurar. Por Mariana Oliveira, TV Globo  — Brasília O presidente Jair Bolsonaro — Foto: Isac Nóbrega/PR O procurador da República do Distrito Federal Carlos Henrique Martins Lima enviou à Procuradoria Geral da República representações que apontam suspeita do crime de peculato (desvio de dinheiro público) e de improbidade administrativa em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). A representação se baseia na suspeita de que Nathália Queiroz, ex-assessora parlamentar de Bolsonaro entre 2007 e 2016, período em que o presidente era deputado federal, tinha registro de frequência integral no gabinete da Câmara dos Deputados  enquanto trabalhava em horário comerci
Postar um comentário
Leia mais
uspeitos de envolvimento no assassinato de Marielle Franco Há indícios de que alvos comandem Escritório do Crime, braço armado da organização, especializado em assassinatos por encomenda Chico Otavio, Vera Araújo; Arthur Leal; Gustavo Goulart; Rafael Soares e Pedro Zuazo 22/01/2019 - 07:25 / Atualizado em 22/01/2019 - 09:15 O major da PM Ronald Paulo Alves Pereira (de boné e camisa branca) é preso em sua casa Foto: Gabriel Paiva / Agência O Globo Bem vindo ao Player Audima. Clique TAB para navegar entre os botões, ou aperte CONTROL PONTO para dar PLAY. CONTROL PONTO E VÍRGULA ou BARRA para avançar. CONTROL VÍRGULA para retroceder. ALT PONTO E VÍRGULA ou BARRA para acelerar a velocidade de leitura. ALT VÍRGULA para desacelerar a velocidade de leitura. Play! Ouça este conteúdo 0:00 Audima Abrir menu de opções do player Audima. PUBLICIDADE RIO — O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio de Janeiro (M
Postar um comentário
Leia mais
Corretor que vendeu imóveis a Flávio Bolsonaro admite fraude em outra transação Modalidade de fraude é semelhante a que o Ministério Público do Rio suspeita ter sido praticada pelo senador Foto :  Agência Senado O corretor responsável por vender dois imóveis ao senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) foi alvo de comunicação do Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) sob a suspeita de ter emitido fatura abaixo do preço cobrado em uma transação imobiliária.  A modalidade de fraude é semelhante a que o Ministério Público do Rio suspeita ter sido praticada pelo senador nas operações com o mesmo corretor. De acordo com a Folha, no caso identificado pelo Coaf, o corretor tentou fazer uma operação de câmbio no Citibank em julho de 2015 no valor de R$ 775 mil. Ele admitiu a fraude ao relatar ao banco que o dinheiro tinha como origem a venda de um imóvel cuja escritura indicava, na verdade, o preço R$ 350 mil.  A instituição financeira se recusou a fazer a operação
Postar um comentário
Leia mais